振华新材: 2022年第五次临时股东大会决议公告 当前快报

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证券代码：688707     证券简称：振华新材        公告编号：2022-081          贵州振华新材料股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有被否决议案：无一、     会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 22 日（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                        11普通股股东所持有表决权数量                         135,226,597例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               30.5297（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 先生、总会计师刘进先生，总工程师梅铭先生列席会议。二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案  审议结果：通过  表决情况：             同意                      反对                  弃权股东类型          票数   比例（%）              票数 比例（%）            票数 比例（%）普通股     4,046,397      99.9951       0      0.0000    200   0.0049  审议结果：通过  表决情况：                同意                    反对        弃权股东类型          票数          比例（%）        票数  比例（%） 票数 比例（%）普通股    134,986,099     99.8222    240,498    0.1778     0   0.0000  审议结果：通过  表决情况：                同意                    反对                 弃权股东类型           票数         比例（%）        票数 比例（%）           票数 比例（%）普通股     135,226,397     99.9999     200     0.0001      0   0.0000（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议                        同意                  反对                 弃权案       议案名称                                      比例       票      比例序                   票数       比例（%）      票数                                                 （%）      数      （%）号     日常关联交易     额度预计的议     案     贷款预计总额     及担保方案的     议案     师事务所的议     案（三） 关于议案表决的有关情况说明议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。三、     律师见证情况    律师：苏绍魁、侯凝梓公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。    特此公告。                                   贵州振华新材料股份有限公司董事会

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